google.com, pub-9826011386271019, DIRECT, f08c47fec0942fa0 google.com, pub-9826011386271019, DIRECT, f08c47fec0942fa0
top of page

Doug Ford acusa a la auditora general



El premier Doug Ford expresó hoy que la auditora general de Ontario necesita "permanecer en su carril" después de que ordenó una operación encubierta de casinos en la provincia.


Ford hizo los comentarios sobre Bonnie Lysyk durante una conferencia de prensa, un día después de la publicación del informe anual de la auditora general.



La auditora general tiene que quedarse en su línea y enfocarse en donde haya malgasto de dinero, no puede de repente creerse que es el servicio secreto e ir por ahí haciendo operaciones encubiertas, fallidas, por cierto, y ahora a estos pobres individuos que contrataron les prohibieron la entrada a los casinos. Así que ella tiene que mantenerse en su campo y enfocarse en el valor del dinero y al parecer ha tenido problemas últimamente para cumplir esa función.

Lysyk contrató a los compradores encubiertos de una firma de consultoría privada como parte de una auditoría de la Lottery and Gaming Corporation (OLG) de Ontario realizada entre enero y septiembre de 2022 en un esfuerzo por determinar si era posible lavar dinero a través de los casinos.


Los compradores ingresaron a los casinos con cantidades que oscilaban entre $5,000 y $11,000 en efectivo, jugaron en juegos de mesa y máquinas tragamonedas durante 10 a 15 minutos, y luego procedieron a cobrar con cheques, según el informe.


La auditora informó que, aunque el personal intentó verificar si el comprador encubierto había jugado en el casino, algunos no pudieron verificar si los fondos provenían de ganancias legítimas.


En dos casinos, los compradores encubiertos pudieron obtener cuatro cheques de casino por entre $4,900 y $10,750 con juego limitado y sin ganancias de casino.


"Ahora estos fondos podrían considerarse 'lavados' porque el cheque podría representarse como ganancias del casino como fuente de fondos para depositar en un banco", dijo.


Los compradores no tuvieron éxito en otros dos casinos: en uno en Windsor, Ontario, los compradores fueron rechazados "apropiadamente". En otro, no se proporcionó la ubicación, los oficiales de la OPP fueron notificados de actividad sospechosa e investigaron a los compradores encubiertos por la posible amenaza de lavado de dinero.

8 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page