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Desmantelan banda defrauda bancos con tarjetas de crédito

La policía de Toronto informa de que 12 personas se enfrentan a un total de 102 cargos en relación con una investigación sobre una importante trama de fraude crediticio.



Los cargos fueron anunciados el lunes cuando la policía proporcionó una actualización sobre el Proyecto Déjà Vu, una investigación sobre lo que los investigadores describieron como "fraude de identidad sintética".


El detective David Coffey, de la Unidad de Delitos Financieros, explicó que la identidad sintética es una forma de fraude financiero en el que se utiliza información personal ficticia para abrir cuentas en instituciones financieras y otras empresas.


En el marco de la investigación se llevaron a cabo 20 órdenes de registro, y en esos allanamientos se encontraron docenas de documentos de identidad sintéticos y plantillas electrónicas para crear identificaciones y documentos falsos. También se incautaron cientos de tarjetas de débito y crédito, junto con unos 300.000 dólares en moneda canadiense y extranjera.


Dijo que cree que hay más sospechosos y víctimas que la policía aún no ha identificado y que la investigación está en curso.


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